律师受委托为涉嫌诈骗罪犯罪嫌疑人符某进行辩护案

2022年11月5日，某县公安机关在侦查丁某被网络诈骗2.5万元案件中，发现丁某被骗财产，被用来从符某处购买比特币，公安机关认定符某涉嫌诈骗罪，决定对符某指定居所监视居住。

一、符某不涉嫌诈骗罪

《刑法》第266条规定的诈骗罪是指以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相等方法骗取公私财物的行为。根据某县公安局出具的《监视居住决定书》（某公（刑）监居字[2022]某号），符某因涉嫌“丁某被骗案”被贵局决定指定居所监视居住。而根据符某向我们反映的情况，符某从未实施或参与诈骗丁某的行为，与该诈骗案件没有任何关联，根本不涉嫌诈骗罪。具体理由如下：

（一）主观上，符某从未产生过通过非法手段占有他人财物的故意

（二）客观上，符某从未实施过虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物的行为

1.符某与丁某互不相识。既未现场见过面，也未通过网络空间见过面。

2.符某与丁某没有任何联系。既未直接见面联系或通过他人联系，也未通过网络、电话、短信等方式联系。

3.符某与丁某没有任何经济往来。符某与丁某之间，既无直接经济往来，也无间接经济往来。

4.符某也从未参与其他人员、团伙共同实施诈骗丁某的行为。

综上，符某从未实施诈骗行为，与所谓的“丁某被诈骗”案没有任何关联，公安机关对其立案侦查并采取刑事强制措施缺乏事实和法律依据。

二、符某与他人之间的虚拟货币交易行为不涉嫌违法犯罪，应受法律保护

符某被取保候审后，辩护人在与其会谈中了解到，在符某被指定居所监视居住期间，办案民警曾详细调查过其与他人之间交易虚拟货币的行为，并认为该行为可能涉嫌违法犯罪，扣押了符某200万元交易资金。辩护人对我国现行有效的与虚拟货币相关的法律、法规、政策进行了认真研读、分析，认为我国公民个人之间的虚拟货币交易行为不涉嫌违法犯罪，应受法律保护。具体理由如下：

（一）虚拟货币属于网络虚拟财产，受到我国法律的保护

1.虚拟货币具有价值属性、交换属性，具备真实财产的基本特性，是一种网络虚拟财产。

虚拟货币是以区块链技术为基础的加密型“货币”，其生成机制为：通过“矿工”“挖矿”生成，“挖矿”是指“矿工”根据设计者提供的开源软件，提供一定的计算机算力，通过复杂的数学运算，求得方程式特解的过程，求得特解的“矿工”得到特定数量的虚拟货币作为奖赏。虚拟货币的物理形态为成串复杂数字代码。要获得虚拟货币，既需要投入物质资本用于购置与维护具有相当算力的专用机器设备，支付机器运算损耗电力能源的相应对价，也需要耗费相当的时间成本，该过程及劳动产品的获得凝结了人类抽象的劳动力，同时虚拟货币可以通过金钱作为对价进行转让，并产生经济收益。因此虚拟货币具有价值及交换属性，亦即具备真实财产的基本属性。虽然虚拟货币是以电子数据为依托的无形财物，但虚拟货币所有人对自己的虚拟财产依法享有占有、使用、收益、处分的权利。

2.我国法律、政策保护虚拟财产。

2013年中国人民银行、中国证券监督管理委员会等五部委发布了《关于防范比特币风险的通知》（以下简称《2013通知》），该通知第一条明确：“从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品”。既然是商品，当然属于财产，只不过是无形的虚拟财产。《民法典》第127条规定：“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。”因此，网络虚拟财产也受我国法律的保护。

（二）公民个人之间的虚拟货币交易不涉嫌违法犯罪

1.虚拟货币属于“财产”、“商品”，当然可以交易。

如前所述，《2013通知》认定比特币等虚拟货币属于“虚拟商品”，《民法典》第127条以法条的形式确立了“虚拟财产”的地位，因此，虚拟货币虽然不具有法定货币的“法偿性”、“强制性”等特征，但他们作为“商品”，当然可以进行交易。

2.我国相关政策禁止的是与虚拟货币相关的非法金融活动，并未禁止公民个人之间的虚拟货币交易活动。

《2013通知》、2017年的《公告》和《2021通知》三个文件中，《2021通知》第一条第（二）项明确规定“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。”并列举了六种与虚拟货币相关的业务活动属于非法金融活动，包括：1、法定货币与虚拟货币兑换业务；2、虚拟货币之间的兑换业务；3、作为中央对手方买卖虚拟货币；4、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务；5、代币发行融资；6、虚拟货币衍生品交易。并认为上述六种行为涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动。

上述规定主要打击的是炒作虚拟货币的交易“平台”、信息中介等，并未禁止公民个人对虚拟货币的持有，也未禁止公民个人之间虚拟货币的交易活动。按照“法无明文禁止即可为”的民事行为规则，公民个人之间是可以就虚拟货币进行交易的。本案中，符某与他人进行虚拟货币交易的行为属于公民个人之间的交易行为，不属于相关规定所禁止的“非法金融活动”，因此该行为不涉嫌违法犯罪。

（三）法院相关生效判例认定公民个人之间的虚拟货币交易活动合法

辩护人搜索了相关生效判例，均支持公民个人之间的虚拟货币交易行为属于合法行为：

1.判例1：《张某秋与陈某春物权保护纠纷一审民事判决书》江苏省句容市人民法院[（2020）苏1183民初3825号]，裁判日期：2020年9月21日。

裁判要旨：本院认为：比特币具有一般商品的属性，具有价值和使用价值及交换属性，亦具备了真实财产的基本特性，其虽然是网络虚拟财产的一种，即无形财产，但比特币的所有人对自己的虚拟财产依法享有占有、使用、收益、处分的权利。中国人民银行等部委曾发布《关于防范比特币风险的通知》（2013 年）、《关于防范代币发行融资风险的公告》（2017年）等文件，并未对比特币作为商品的财产属性予以否认，我国法律、行政法规亦并未禁止比特币的持有。根据我国法律规定，法无明文禁止即可为的民事法律原则，当前我国法律并未禁止虚拟货币在网络空间交易，所以比特币作为虚拟财产的一种，在民事活动中，应受法律保护。

2.判例2：《朱某清与方某鹰买卖合同纠纷二审民事判决书》北京市高级人民法院[（2020）京民终747号]，裁判日期：2021年4月26日。

裁判要旨：本院认为：由于Tripio币属于一种虚拟货币，根据我国现行法律及相关政策规定，虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用，我国相关政策规定“任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动”。但同时，虚拟货币可以作为一种商品，具有商品交易属性，而本案双方当事人之间买卖Tripio币的行为并非代币发行融资行为，故不违反我国法律法规和相关政策的效力性、强制性规定。

三、即使购买符某虚拟货币买家的资金来源非法，但因符某系善意取得，依法不应当被扣押、追缴

现行法律法规中，对于案外第三人涉刑案件财产处置的主要法律依据是《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》（以下简称《财产执行规定》），该规定第十一条明确：“被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，具有下列情形之一的，人民法院应予追缴：（一）第三人明知是涉案财物而接受的；（二）第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的；（三）第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物的；（四）第三人通过其他恶意方式取得涉案财物的。

第三人善意取得涉案财物的，执行程序中不予追缴。作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的，人民法院应当告知其通过诉讼程序处理。”

办案单位在办案过程中，扣押了符某现金200万元，辩护人仔细分析符某提供的材料后认为，符某善意取得的涉案财物，不属于上述规定的任何情形，所得财物不应当被扣押、追缴，理由如下：

（一）符某不明知买家购买虚拟货币的资金来源非法

根据相关法律和司法解释的规定，所谓“明知”，是指知道或应当知道。

1.买家从未告知符某该笔资金来源非法。

2.符某不应当知道该笔资金来源非法。

（二）符某没有无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物

（三）符某没有通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物

四、符某系优秀民营企业家，其合法权益应受保护

符某系成都电子科技大学计算机学士、法国里昂中央理工学院计算机硕士、清华大学五道口学院博士在读、成都A科技有限公司（四川省高新技术企业）法定代表人、中国区块链应用研究中心理事、美国IEEE电气与电子工程师协会（Institute of Electrical and Electronics Engineers）国际标准通信协会区块链身份协议P3210指定委员会专家组成员、英国剑桥大学全球金融科技循环经济学荣誉专家，其个人拥有“区块链”加密、存储、索引等相关发明专利9项、实用新型专利2项，发表区块链相关论文16篇。

要“保护企业家人身和财产安全”，加大对民营企业、民营企业家合法权益的保护力度。符某作为受过高等教育的省级高新技术企业（成都A科技有限公司）股东、法定代表人，其合法权益应当受到司法机关的保护。

五、请求

综上，根据案件事实，依据相关法律规定，符某不涉嫌违法犯罪，其善意取得的财产不应当被扣押、追缴，恳请贵大队督促办案单位本着公平正义、基于事实、忠于法律的原则，对符某及其被扣押的财产依法作出处理，尽快终止对符某的侦查，解除强制措施，退还符某被扣押的200万元人民币。

针对第一个焦点，主观上，符某从未有非法占有他人财物的故意；客观上，符某从未实施过虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物的行为。符某与丁某素不相识，既无任何联系也无经济来往，更没有参与过其他人员和团伙共同实施对丁某的诈骗行为。符某与“丁某被诈骗”案没有任何关联，公安机关对其立案侦查并采取刑事强制措施缺乏事实和法律依据。

针对第二个焦点，符某与他人进行虚拟货币交易的行为并不违法，具有以下三个方面的原因：其一，虚拟货币具有价值属性、交换属性，具备真实财产的基本特性，属于网络虚拟财产，受到我国法律的保护；其二，虚拟货币属于“财产”、“商品”，可以交易，我国相关政策禁止的是与虚拟货币相关的非法金融活动，并未禁止公民个人之间的虚拟货币交易活动。其三，法院相关生效判例认定公民个人之间的虚拟货币交易活动合法。至于虚拟货币买家的资金来源非法，符某并不明知也不应当明知，其交易是正常合法的商业行为，符某系善意取得，依法不应当被扣押、追缴。